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英飞拓:孤独董事2014年音色(丑建忠)

  反省PDF原文

公报日期:2015-04-22
                         深圳科技股份有限公司
                         孤独董事2014年音色
                                  (丑建忠)
伙伴与代表:
    作为深圳科技股份有限董事会孤独董事,2014,我可以遵守公司条例。、《证券法》、《股上市的公司支配演示》、向扩大L公司孤独董事机构的处死反对、向增强权利守护的若干分类、深圳证券交易税股上市的公司董事演示、公司条例和规章的分类,恪尽职守,刻苦尽职,使充分活动孤独董事的孤独功能,定期检修公司和全套服装伙伴的利害关系。现将 2014年度实行孤独董事负责任的环境向入席伙伴及伙伴代表音色请示如次:
    一、列席会
    2014年,公司共召集董事会15次会。、1届伙伴年年的大会暨4次特殊大会,我都厕足其间了,对立面董事茫然的和茫然的列席董事会。董事会于2014召集。、伙伴会由于法度诉讼举行。,次要事情方针决策及对立面重大问题已由,合法无效。2014年度独特的缺少向董事会各项动机及公司对立面事项现在抗辩。
    二、颁发独颁发反对
    2014年度,演讲阵地民族关于法度、法规分类,阵地深圳证券交易税的相互关系事情分类,顺风的重要事项颁发了顺风的独颁发反对:。
  述说工夫                         事项                         反对典型
  2014-01-20   高级支配支配人员委员和审计D负责人的独颁发反对           赞成
  2014-04-24   向第三B第二次会关于事项的独颁发反对           赞成
  2014-06-16   向第三届第四次会关于事项的独颁发反对           赞成
               论股选择开车使突出的第本人行使期
  2014-06-19                                                            赞成
               颁发反对
  2014-08-21   向第三届董事会第七次会相互关系事项的独颁发反对           赞成
  2014-08-26   向第三届董事会第八个次会相互关系事项的独颁发反对           赞成
  2014-10-21   向第三届董事会第十次会相互关系事项的独颁发反对           赞成
  2014-11-26   向第三届董事会第十三倍的数会相互关系事项的独颁发反对         赞成
    三、公司现场反省
    2014年度,我对公司举行了屡次真正地调查。,默认公司的生产经纪环境和财务状况;经过以电话传送和驿送,与公司对立面董事、与高级支配支配人员及相互关系支配人员保持新阻碍。,即时默认公司重要事项的进步环境,掌握公司静态,高级的关怀外界环境和义卖转变的假装,关怀普通的预告的相互关系报道,向相互关系高层反应独特的辨析和建设的反应。
    四、厕足其间董事会的任务
    我积极的厕足其间、董事会确立或使安全的审计市政服务机构、著名的市政服务机构、战术市政服务机构发达了各项任务。。
    1、2014年独特的在各一节都按分类厕足其间了审计市政服务机构召集的会,负责听取公司内脏审计部的音色,复核内脏审计机关的一节音色。。
    2、音色期内独特的积极的厕足其间董事会战术市政服务机构对2014年多项董事会案举行的议论,每个法案的现实性、推理的痛切的辨析,结果处死效能的评价,确保公司战术方针决策的顺利举行。
    五、金融家权利守护
    1、2014年度,我应用为了机遇厕足其间公司会和空闲工夫。、财务状况和资产应用环境等。。经过与公司支配层和职员的沟通,即时默认重大事件和使运行环境。,同时,现在了积极的的建议。。
    2、独特的继续关怀公司的通讯述说任务,促使公司遵守深圳证券交易税的上市分类、《深圳证券交易税中小企业板股上市的公司度量衡标准运作演示》《公司通讯述说支配机构》等关于分类,实行通讯述说,确保公司通讯述说的真理、精确、使完整即时。保证宽大金融家知道权,定期检修公司和中小企业的权利。
    3、我坚持到底法度、规章机构考虑,积极的厕足其间杂多的火车,增加本人的履重大聚会力,助长公司经纪的深一层的度量衡标准化。
    六、对立面相互关系任务
    1、缺少董事会的建议;
    2、缺少孤独衔接表面审计机构和翻阅公司。
    七、我的联系信息
    电子邮箱:jzchou@
    充分地,向董事会、支配及相互关系支配人员,在我的任务诉讼程序中积极的的协作和帮助,不掺假的感激!
                                                              孤独董事:丑建忠
                                                               2015年4月21日

                

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