中水集团洋份股份有限公司2018年度合股大会决定公报

奇纳河证券报

公司及囫囵董事包管许可证、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或要紧的少量。

要紧件敏捷的:

1.这次合股大会无加强、决定的变换或回绝。

2.次货步。这次合股大会不关涉变换决定。。

一、国会传唤及列席

(1)合股大会的传唤

1.国会工夫

现场国会工夫:2019年5月9日14:00。

互联网广泛分布开票工夫:2019年5月8日至2019年5月9日,在位的:

(一)深圳证券市网上开票的详细工夫:2019年5月9日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

(二)深市互联网广泛分布开票体系详细开票工夫:2019年5月8日午后15:00至2019年5月9日午后15:00时代的任性工夫。

2.次货步。现场国会遗址:北京的旧称市西单民丰胡同31号中水大厦国会室。

三。国会激起方法;现场国会与网上开票相结合传唤。

第四的章。国会激起人:董事会

5.国会主持人:公司董事长宗文峰装配

合股大会的传唤、激起和开票顺序契合公司LA、《证券法》、股上市的公司合股大会药典、公司条例和规章的有关规则,国会决定的法度上的义务和无效性。

(2)列席国会

1.大会代表概略

共有权12名合股和合股许可证代表,特有的或特别的股203,262,636股,占公司有公认份总额。

2.次货步。列席现场国会

列席国会的四名合股和许可证代表,特有的或特别的股189,392,044股,占公司有公认份总额。

三。网上开票

八名合股及合股许可证代表参与,代劳股13,870,592股,占公司有公认份总额。

第四的章。公司董事、监事、董事会书桌列席经济状况

(一)公司董事八名。,三名大会代表;

(2)公司设三名监事。,三名大会代表;

(三)董事会书桌和做切片高级凑合着活下去员工列席国会;;

(4)广东信达(北京的旧称)糖衣陷阱代理人张磊、张大龙列席并做证人了国会。

二、法案的详述和投票数

合股会国会采用现场投票数和现场投票数相结合的方法传唤。。公司经过深圳证券市市体系和互联网广泛分布开票体系()向囫囵合股求婚广泛分布形状的开票平台,合股在互联网广泛分布开票工夫内经过上述的体系行使公认。

(1)非积聚开票BIL

1.汇票名声:董事会201岁入

详述结出果实:经过

投票数经济状况:

2.次货步。汇票名声:中西部及东部各州的县议会加工语句201

详述结出果实:经过

投票数经济状况:

三。汇票名声:2018岁入和201岁入摘要

详述结出果实:经过

投票数经济状况:

第四的章。汇票名声:财务决算讲201

详述结出果实:经过

投票数经济状况:

5.汇票名声:2018岁入分派编程序

详述结出果实:经过

投票数经济状况:

6.汇票名声:2019年日常关系市考虑

详述结出果实:经过

投票数经济状况:

第七章。汇票名声:桩合股专款单

详述结出果实:经过

投票数经济状况:

(2)关涉的要紧事项,5人以下合股投票数

(3)钞票投票数经济状况阐明

关于提案均为合股大会决定事项。,二分经过关于合股公认(包孕。

清单6、7号清单为关系方市清单,关系合股奇纳河农业开展集团股份有限公司、奇纳河水产遗传性感觉神经病海洋渔业股份有限公司、奇纳河华农业生产资料产凑合着活下去股份有限公司避税。

三、代理人发行物的法度看待书

1.糖衣陷阱:广东信达(北京的旧称)糖衣陷阱

2.次货步。代理人姓名:张磊、张大龙

三。结论性看待:

公司合股大会的传唤及传唤顺序、参与国会员工和激起人的资历和投票数顺序、合股大会药典及其他的法度、法规、标准化法度用纸覆盖及公司条例的规则,合股大会的投票数顺序和投票数结出果实无效,合股大会的投票数结出果实无效。。

四、备份文件文档

1.中水集团洋份股份有限公司2018年度合股大会国会决定;

2.次货步。广东信达(北京的旧称)糖衣陷阱法度看待书;

三。深圳证券市请的其他的用纸覆盖。

以此方式告诉。

中水集团洋份有限董事会

2019年5月10日

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