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2014 年度配偶大会讨论会

    2015 年 04 月 20 日

眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,眼,E

一、配偶大会讨论待议诸事项一览表…………………………………………………………….. 2

二、配偶大会讨论每条注意事项…………………………………………………………….. 4

三、配偶大会讨论打手势需要…………………………………………………………….. 6

      1、清单一:公司 2014 年度董事会加工语句 ……………………….. 6

      2、法案II:公司 2014 年度公报全文及摘要 ……………………….. 8

      3、第三号法案:公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 ……………………….. 9

      4、清单四:公司 2014 年度财务决算空话 ……………………….. 13

      5、清单五:公司 2014 年度利润分配预案 ……………………….. 15

      6、第六号法案:公司 2015 年度财务预算空话 ……………………….. 16

      7、法案七:论我国产权证券上市的公司日常关系市的变卖与预测

2015 年度日常关系市叙事诗的打手势需要 ………………………………………… 18

      8、八分音符号工程量清单:公司 2014 年度孤独董事述职空话 ………………… 22

      9、第九号工程量清单:论公司董事、2014年度监事、初级管理职员的年薪

酬的比分及 2015 年度薪酬的预案 ………………………………………….. 28

      10、第十号工程量清单:在附近续聘公司 2015 年度审计机构和内控审计机构

的打手势需要 ………………………………………………………………………………….. 30

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201年度配偶大讨论程

现场讨论工夫:2015年4月20日周一后部13:30起

互联网电力网开票工夫:2015年4月20日,周一

市系统中开票平台的开票时段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网电力网开票平台的开票工夫段:9:15-15:00。

现场讨论得名次:常州市中吴小道 1803 号常州九龙司空际大酒店三楼师源厅

讨论报幕员:董事长许旭东平民

讨论待议诸事项一览表:

一、讨论报幕员颁布发表讨论开端。

二、讨论报幕员颁布发表列席现场讨论的配偶(或配偶代表)人数及所持大约表

决权使加入总额。

三、读出《配偶大会每条注意事项》。

四、读出这次配偶大会各项打手势需要

1、尊敬《公司 2014 年度董事会加工语句》

2 、尊敬《公司 2014 年度公报全文及摘要》

3 、尊敬《公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

4 、尊敬《公司 2014 年度财务决算空话》

5 、尊敬《公司 2014 年度利润分配预案》

6 、尊敬《公司 2015 年度财务预算空话》

7、 尊敬《论我国产权证券上市的公司日常关系市的变卖与预测 2015 年度日

常关系市叙事诗的打手势需要》

8 、尊敬《公司 2014 年度孤独董事述职空话》

9 、尊敬《论公司董事、2014年度监事、初级管理职员的年薪酬的比分及

2015 年度薪酬的预案》

10、 尊敬《在附近续聘公司 2015 年度审计机构和内控审计机构的打手势需要》

五、大会对是你这么说的嘛!打手势需要逐项中止尊敬,对配偶(或配偶代表)进行测试中止答复。

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     六、投票两名监事,计票人一名。

七、配偶(或配偶代表)对是你这么说的嘛!打手势需要中止写信开票公认。

八、选检查人加起来选票和公认产物。

九、理智电力网开票和现场开票兼并后档案,讨论报幕员颁布发表配偶大会公认结

果。

十、读出配偶大会比分。

十一、求婚者对配偶大会讨论顺序及打手势需要公认产物中止现场声明,并号法度

意见书。

十二、列席讨论的董事签字配偶大会比分和讨论记录。

十三个、讨论报幕员颁布发表配偶大会讨论完毕。

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2014 年度配偶大会讨论每条注意事项

     为了防守所有的配偶的法定利息,确保配偶大会的有规律的次序和议事效能,以誓言约束

大会的顺利地中止,理智奇纳河证监会《产权证券上市的公司配偶大会统治》、《公司条例》和

《公司配偶大讨论事统治》的相关性规则,特制选定版每条注意事项。

一、本公司理智《公司条例》、《证券法》、《产权证券上市的公司配偶大会统治》及《公司

宪法》的规则,仔细使完满传唤配偶大会的各项任务。

二、大会设会务组,由董事会写字台主持讨论的成立和相关性布置好的东西的处

理。

三、大会合拍,所有的列席职员的应防守配偶的法定利息、确保大会的有规律的次序

和议事效能,本着良心的执行法定任务。

四、配偶(或配偶代表)抵达会场后,请在“列席配偶签名册”上签到。股

东(或配偶代表)签届时,应出示相关性证件和文献。

五、列席大会的配偶(或配偶代表),依法使过得快活击败、质询权、公认权等

标题,但需由公司统一安排讲和线索。

六、大会传唤合拍,配偶(或配偶代表)事前预备讲的,应领先向大会会

务组留下印象,并填写 “配偶大会讲留下印象表”,配偶(或配偶代表)暂时需要讲

或就相关性成就做出计划质询的,应领先向大会会务组敷用药,经大会报幕员答应后方可

中止。

七、配偶(或配偶代表)讲时,应先空话所持使加入数。每位配偶(或配偶

代表)讲不得超越 2 次,每回讲工夫不超越 5 分钟。

八、这次讨论采用现场开票和电力网开票相结合的方法,现场开票采用记名投

票方法中止公认,请与会配偶(或配偶代表)仔细填写公认票,大会公认合拍,

配偶不得再中止讲。

九、为以誓言约束配偶大会的缜密的和有规律的次序,实在防守与会配偶(或配偶代表)

的法定利息,除列席讨论的配偶(或配偶代表)、公司董事、监事、初级守护者

员、公司吸引住声明求婚者及董事会需要的职员的外,公司有权依法回绝对立面职员的进入

会场。

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     十、董事会招致现在称Beijing大成(上海)求婚者事务所执业求婚者列席这次配偶大

会,并号法度意见书。

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2014 年度配偶大会讨论打手势需要

清单一:

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                           2014 年度董事会加工语句

入席配偶及配偶代表:

2014年,在公司所有的配偶和职员的任务下,公司加工经纪和资本义卖都流行

巨万溃。

空话期内,公司顺利地达到结尾的了最早敷用药公开的发行产权证券的任务。2014年8月19日,

奇纳河证监会认可了公司最早公开的发行产权证券的敷用药;2014年9月9日,公司外交的公开的

发行7200万股产权证券在递交所顺利地上市市,共募集资产亿元,首要用于8000

吨还原颜色技术转让、20000吨商品颜色、园区区域集中供热条款、有害废物燃用双手触摸、举起或握住项

目等4个条款的体格。成跨入资本义卖,是公司开展过程上的单独要紧衣服的胸襟,

公司的开展将跨上单独更宽、更大的平台。

空话期内,奇纳河经济的开展进入新的变态,转方法、调排列、繁殖经济的增长能力

和效益是新变态下的核需要。受国家的宏观经济的保险单和环保保险单的使发生

响,神召竞赛叙事诗一切复杂,该神召的诸多客人已限度局限并中止加工。,使凌乱竞赛、

缩减恶性竞赛,颜色价钱逐步上升,颜色客人的经纪能力和效益受到批评的使发生。受

油价下跌的使发生,2014年下半载,颜色在下游方向的印染客人、纺织服装客人

防止本钱风险,正肯定的去库存,如此,空话期内颜色要求休会,

颜色销售量排列性突然造访。董事会仔细剖析,稳固地掌握义卖走向,

采用肯定的办法、松紧带的营销战略,取等等良好的成就。空话期内,公司变卖营业总收

入为 2,313,554,元,同比增长;变卖归属于总公司的净赚 626,

477,元,同比增长。

2014年,董事会本着《公司条例》、《证券法》、《产权证券上市的公司管理原则》、

《公司条例》和国家的相关性法度法规的规则,依法运作,仔细执行董事会的恩惠,

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缜密的落实配偶大会的比分。2014年度董事会加工语句的具体的内容详见公

司《2014年度公报》四分之一节“董事会空话”,请入席配偶仔细审读。

本空话先前公司四分之一届董事会第二次讨论尊敬经过,现送交公司配偶大会审

议。

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2015 年 4 月 20 日

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法案II:

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                           2014 年度公报全文及摘要

入席配偶及配偶代表:

公司《2014 年度公报全文及其摘要》先前公司四分之一届董事会第二次讨论审

议经过,年报全文及摘要已于 2015 年 3 月 25 日在上海证券市所网站

()公布;空话摘要同时对读者于《奇纳河证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券市所网站会诊。

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2015 年 4 月 20 日

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第三号法案:

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                           2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

入席配偶及配偶代表:

2014年,公司中西部及东部各州的县议会按照《公司条例》、《证券法》、《公司条例》及《监事

讨论事统治》等涉及法度法规及公司相关性名人的规则,缜密的依法执行中西部及东部各州的县议会的职

责,实在防守公司和所有的配偶的法定利息,中西部及东部各州的县议会对公司加工经纪、财务状况及

董事和初级管理职员的执行恩惠等形势中止了片面监视,投机公司经纪。现在的假设市所

空话列举如下,请

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